Bir müşteki verdiği ifadede GSM hattının kopyalandığı, izinsiz olarak değiştirildiği banka hesabından bu yolla 156.000 bin TL parasının alındığı bilgisini alan Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yaptığı çalışmalarda;Dolandırıcılık suçuna karışan S.S., A.Ç., S.T., S.A., E.G., Ç.Ç. ve M.T.B. isimli şüpheli şahısları tesbit etti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce başka dosyalardan şahısların takibi yapıldığından Trabzon  Emniyet Müdürlüğünün şahıslarla ilgili yaptığı bütün tesbitler Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıldı. 8 şüpheli şahıs  Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce yakalandı.